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Dal 10 ottobre 2023 fino all'11/12/2023 è fatto Obbligo di comunicare il Titolare Effettivo alla CCIAA

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 Dal 10 ottobre 2023 e fino all'11/12/2023 è fatto Obbligo di comunicare il Titolare Effettivo

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09/10/2023, del Decreto MIMIT 29/09/2023, attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, tutti i soggetti obbligati sono chiamati i termini per adempiere:

  • 60 giorni (a partire dal 09/10/2023 e quindi fino all'11/12/2023) per i soggetti già costituiti alla data del 09/10/2023
  • entro 30 giorni dalla costituzione o dall'iscrizione nei rispettivi registri per tutti i soggetti che si dovessero costituire dopo il 09/10/2023.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi solo in modalità telematica mediante autodichiarazione usando un modello di comunicazione unica. La comunicazione dei dati deve avvenire entro il prossimo 11 dicembre. Inoltre, per le entità di nuova iscrizione o ogni volta in cui ci saranno variazioni nei dati e nelle informazioni bisogna effettuare una nuova comunicazione, entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o della variazione. Inoltre, i dati comunicati vanno confermati ogni anno. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

In caso di mancata comunicazione dei dati sul titolare effettivo entro i termini è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 103 euro a 1.032 euro.

Chi deve comunicare i dati sul titolare effettivo

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo sono:

·         gli amministratori delle imprese con personalità giuridica;

·         il fondatore o i soggetti che hanno la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;

·         il fiduciario di trust o istituti giuridici affini.

 Come avviene la comunicazione

Sul sito della FIDEF – IL FAC-SIMILE

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